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證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2022-003

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于

董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因八屆董事會(huì)成員發(fā)生變動(dòng)，特對(duì)董事會(huì)下設(shè)的各專業(yè)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，此次成員調(diào)整的議案已經(jīng)公司八屆三十二次董事會(huì)會(huì)議審議通過。具體如下：

一、調(diào)整前各專業(yè)委員會(huì)成員構(gòu)成

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：尹良求

委員：馬玉成  王青海  于  斌  衛(wèi)  俊

2.董事會(huì)提名委員會(huì)

主任委員：程友海

委員：王青海  于  斌  衛(wèi)  俊  王富貴

3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：衛(wèi)  俊

委員：尹良求  鐘新宇  程友海  王富貴

4.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：王富貴　　

委員：尹良求  馬玉成  程友海  衛(wèi)俊

二、調(diào)整后各專業(yè)委員會(huì)成員構(gòu)成

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：張伯影

委員：馬玉成  王青海  鐘新宇  衛(wèi)  俊

2.董事會(huì)提名委員會(huì)

主任委員：程友海　　

委員：張伯影  王青海  衛(wèi)  俊  王富貴

3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：衛(wèi)  俊

委員：馬玉成  鐘新宇  程友海  王富貴

4.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：王富貴　　

委員：周  泳  于  斌  程友海  衛(wèi)  俊

特此公告。

                           西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                            2022年1月7日